HABER MERKEZİ/ Soruşturmadaki gelişmeleri canlı yayında açıklayan CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz şu ifadeleri kullandı: 40 şüpheli şu an için gözaltında, diğer kişiler için arama çalışmalarının devam ettiğini hatırlatalım. 3 suçlama söz konusu. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 7258 sayılı yasa dışı bahis suçu. Peki suçlamaların hedefindeki isim kim? Flaş Haber TV’nin sahibi olduğu Payfix, Pozitif Bank gibi çok sayıda şirketin sahibi olan Erkan Kork. Özellikle yurt dışında yasa dışı bahis faaliyetini yürüten isim ve isimlerle bağlantı kurduğu başsavcılığı yaptığı tespitler arasında.”
‘TARİHTE AZ RASTLANAN BİR KARA PARA AKLAMA TEKNİĞİ’
Operasyonun ayrıntılarını CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, CNN Türk canlı yayınında anlattı. Uludağ konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Biz bu zamana kadar yasa dışı bahsin hep sosyal boyutunu aktarmıştık. Aileler, gençler, satılan evler arabalar hep bunlardan bahsetmiştik. Yıla 100 milyar doları aşkın bir para yasa dışı bahis sitelerine gidiyor demiştik. Bu da tarihte az rastlanan bir kara para aklama tekniğini ortaya çıkarıyor.
‘80 BİN FARKLI HESAP TESPİT EDİLİYOR’
İşte o kara paraların Türkiye’ye sokulup legal ekonomik sisteme entegresini sağlamak için şeytanın bile aklına gelmeyecek teknikler uyguluyorlar. Payfix sistemi üzerinden özel bir yazılım yapmışlar. Bu özel yazılımla yurt dışındaki yasa dışı bahis çetelerinin domainlerinin bulunduğu parel sistemini bu Payfix sistemine entegre etmişler. İlk aşamada şunu sağlıyorlar. Önce yurt dışındaki bahis sitelerinin Türkiye’ye erişiminin açılması ve Türkiye’den hesap hareketlerinin sağlanmasını sağlıyorlar.
El konulan banka var, ele geçirilen sistemler var. Ülkenin ekonomik yapılar, medya, finans yapılarına müdahale eden devasa bir yapıdan bahsediyoruz. Tarihte az rastlanan kara para aklama sistemi.
Merkez Bankası’nın ve MASAK’ın uzmanlarının aylarca yaptığı çalışma sonrasında tam 80 bin farklı hesap tespit ediliyor. Hesaplar kendi aralarında hareket ediyor. Öbekler halinde paralar belli noktalarda bir araya geliyor. Öyle bir labirent sistemi oluşturuyorlar ki o paranın izini bulmakla muazzam bir çalışma yapmayı gerektiriyor. Hesapla arasında 49 milyon 671 bin 178 para hareketinden bahsediyorum. Bu işin başındaki kişi Erhan Kork, 2019 yılında bir FETÖ soruşturması yapılıyor. Bazı dijital verilere el konuluyor. Onların içinde yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’le panel sistemiyle yapılmış görüşmeler tespit ediliyor.
‘2021’DE GİZLİ OPERASYON BAŞLIYOR’
2021 yılında çok gizli bir soruşturma başlıyor. O ismin önce dijital kripto ödeme sistemleriyle başlayan, daha sonra banka, medya ile yapının tamamen yasa dışı bahis paralarını aklayan bir sistemin ana öznesi olduğu tespit ediliyor. Yani komisyon karşılığı aklıyor. Yasa dışı bahsin yurt dışındaki baronları bu kişiye geliyor. Komisyon veriyorum, sen bizim paramızı Türkiye’ye sokup aklayacaksın. İşte bu sistem yasa dışı bahis parasının aklanması için kullanılıyor.
‘DEVASA YAPI ÇÖKERTİLİYOR’
Hemen Merkez Bankası’na yazı gönderiliyor. Merkez Bankası’na gönderilen yazıda firmayla ilgili rapor hazırlayın deniyor. Merkez Bankası şüpheli hareketleri tespit ediyor. Onların şirketlerini 2023 senesinde askıya alıyor.
MASAK bir çalışma yapıyor. Çalışmanın ardından 2021’de yeniden rafa konulan çok özel soruşturma dosyası raftan alınıyor. İstanbul’a atanan Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek büyük dosyayı raftan çekiyor. Devasa bir yapı çökertiliyor.
‘6 MİLYAR 900 MİLYON TL… BU BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ’
Şu ana kadar 6 milyar 900 milyon TL’lik bu yapının mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma daha da büyüyecek. 17 konut, 9 arsa, bir ofis, 13 araç ve şahıslara ait arsalar, paralar derken toplamda 6 milyar TL. Bu buzdağının görünen yüzü.
İşte bu sistem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin ortak ve büyük bir operasyonla çökertildi.”
